+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как открыть счет на Каймановых островах

Содержание

Получение банковской лицензии на Каймановых островах

Как открыть счет на Каймановых островах

Закон об Управлении денежного обращения и Закон о банках и трастах обязывают Управление денежного обращения Каймановых островов («CIMA» или «Управление») лицензировать и регулировать банковский и трастовый бизнес на Каймановых островах. Кроме того, Закон о банках и трастах обеспечивает правовую основу для функционирования банков и трастов на Каймановых островах.

Ключевые особенности

Банковская деятельность определяется в соответствии с Законом о банках и трастах (в редакции от 1995 года) как хозяйственная деятельность в виде получения и хранения текущих, сберегательных, депозитных или других аналогичных денежных средств, которые подлежат погашению чеком или ордером и могут быть инвестированы в виде авансов клиентам или иным образом.

Согласно Закону о банках и трастах, CIMA вправе выдавать следующие категории лицензий:

  • Лицензия на банковскую деятельность категории A: позволяют банкам вести бизнес по банковскому обслуживанию на островах и за его пределами. Эта лицензия является самой трудной для получения и строго регламентируется.
  • Лицензия на банковскую деятельность категории B: позволяют банкам осуществлять офшорный банковский бизнес и запрещают банку:
  1. взятие депозитов от любого лица, проживающего на Островах, за исключением другого лицензиата, или внешнеэкономической компании, в отношении которой действует особый режим налогообложения / обычной компании-нерезидента, которая не осуществляет свою деятельность на Островах;
  2. инвестирование в любой актив, представляющий собой требование на любое лицо, проживающее на Островах, за исключением требования, вытекающего из:
  • предоставления займа внешнеэкономической компании, в отношении которой действует особый режим налогообложения или обычной нерезидентной компании, не осуществляющей предпринимательскую деятельность на Островах;
  • ссуды в виде ипотеки для сотрудника или для лица, обладающего или считающегося обладающим статусом жителя Каймановых островов в соответствии с Законом об иммиграции 1992 года, для приобретения или строительства резиденции на островах; или
  • сделки с другим лицензиатом; или
  • покупки облигаций или других ценных бумаг, выпущенных Правительством, органом, учрежденным по закону или компанией, в которой правительство является единственным бенефициарным собственником или обладает большинством долей;
  • Ограниченная лицензия на банковскую деятельность категории B: разрешает банкам вести бизнес офшорного банковского обслуживания с соблюдением тех же запретов, что и неограниченные лицензированные банки категории B, с дополнительным ограничением – они не вправе получать или запрашивать средства у лиц, не перечисленных в обязательстве, которое подается одновременно с заявкой на получение лицензии. Это настоящие частные банки.
ТребованияОписание
Общие сведения
Допустимая форма юридического лицаКомпания Каймановых островов или траст
Сбор за подачу заявки на получение лицензии92 000 USD (класс А)12 800 USD (класс В)6 000 USD (класс С)102 500 USD (класс D)
Годовой лицензионный сбор92 000 USD (класс А)12 800 USD (класс В)6 000 USD (класс С)102 500 USD (класс D)
Физический офисТребуется
Уставный капитал
Минимальный оплаченный капитал1 000 000 USD (класс А)200 000 USD (класс В)500 USD (класс С)50 000 000 USD (класс D)
Требования к директорам
Минимальное количество2
Корпоративный директорДопускается
Местный директорНе требуется
Требования к акционерам
Минимальное количество2
Акционеры-юридические лицаДопускаются
Местные акционерыНе требуются
Поставщики услуг
Секретарь компанииНе требуется

Режим налогообложения

Налоговый нейтралитет: отсутствие налогов на прирост капитала, на доходы, на прибыль, на корпорации и на репатриацию дохода.

Отличительные преимущества лицензии

  • Налоговый нейтралитет: отсутствие налогов на прирост капитала, на доходы, на прибыль, на корпорации и на репатриацию дохода.
  • Простой и быстрый процесс получения.
  • Пользующаяся доверием репутация лицензии по всему миру.

Чем мы можем помочь?

  1. Комплексные услуги.
  2. Быстрое и эффективное обслуживание.
  3. Рекомендации экспертов по вариантам структурирования.
  4. Специально предусмотренная постоянная поддержка для соблюдения требований.
  5. Обширная сеть поставщиков услуг.

Источник: https://niemands.ru/legalservices/poluchenie-licenzij-finansovyh-organizacij/kajmanovy-ostrova-bankovskaya-licenziya

Как открыть счет на Каймановых островах

Как открыть счет на Каймановых островах

Некоторые российские бизнесмены и даже просто туристы хотели бы открыть счет на Каймановых островах, считающихся одной из самых привлекательных по налогам территорией, где население говорит на английском языке, а в банках держат свои сбережения самые богатые и знаменитые люди планеты.

Острова состоят из трех частей Большой и Малый Кайманы и Кайман-Барак

На этих островах Карибского бассейна отсутствуют налоги на наследство или имущество, там нет подоходного налога и налога на доходы физических или юридических лиц, взимаемого с реализованного прироста капитала, называемого Capital gains tax.

Каймановы острова отличаются от других стран стабильной политической ситуацией, полным отсутствием контроля за капиталом, высшим уровнем юридического и банковского обслуживания, а также очень высокой степенью конфиденциальности.

Кроме того, в этом налоговом раю находятся и функционируют около 600 оффшорных банков.

Банки Каймановых островов проводят традиционное банковское обслуживание, там можно открыть все виды валютных счетов, предоставляется интернет-банкинг, есть выбор разнообразных карточных продуктов, при этом клиенту окажут поддержку на английском, французском, русском, итальянском, арабском или немецком языках.

На нашем сайте можно узнать о других странах оффшорной зоны.

Классификация оффшорных зон

Чтобы открыть счет

Для открытия счета не потребуется первоначального депозита в большом размере.

Более того, чтобы открывать счета на Каймановых островах, даже не нужно присутствовать лично на этой процедуре, достаточно связаться с банком через интернет и договориться о приватной консультации для обсуждения тех вариантов вкладов, которые бы устроили обе стороны.

Тем не менее нужно знать требования банковских учреждений и понимать, как пользоваться оффшорным банковским счетом, а кроме того, учитывать, что весь процесс оформления документов может занимать до 5 недель.

Смотрите видео: Преимущества оффшорных счетов для физических лиц.

Общие требования банков:

  1.  Клиенту потребуется заполнить и подписать tax resident application, или декларацию о том, в какой стране он платит налоги.
  2.  Нужно выбрать между простым банковским счетом, позволяющим хранить деньги и совершать переводы средств с помощью банковских карт, и инвестиционным, с помощью которого можно приумножить свой капитал за счет вложения денег в ценные бумаги, облигации или акции.

Банку понадобятся следующие документы:

  •  бумаги, подтверждающие личность, — паспорт, водительские права;
  •  свидетельство того, что клиент является предпринимателем, или справка с места работы;
  •  подтверждение места проживания;
  •  банковские выписки из банка клиента;
  •  информация о том, как предполагается использовать деньги;
  •  сведения об источнике доходов, в случае открытия инвестиционного счета на сумму от $100000,00. В такой ситуации потребуется документ об уплате налогов на сумму дохода.

Несмотря на то, что значительная часть банков принимает документы, отправленные почтой для открытия счета, предварительно согласовав их через интернет, то есть счет можно открыть по электронной почте, некоторые из них все же запросят личной встречи, что следует учитывать, выбирая подходящее для себя отделение.

Некоторые банки могут потребовать, чтобы на документах был проставлен штамп апостиль.

Если он потребуется, клиенту будет необходимо получить апостиль в одном из специально уполномоченных официальных учреждений своей страны перед тем, как продолжить процедуру подачи заявки на открытие счета.

Дополнительные запросы

В целях безопасности в последние годы банковские учреждения разных стран, в том числе и Каймановых островов, стали запрашивать большее количество документов, чем делали это прежде, и задавать потенциальным клиентам больше вопросов. Это может произойти в тех случаях, когда:

  1.  Источником дохода была продажа недвижимости. От клиента могут запросить договор купли-продажи недвижимости.
  2.  Источником дохода была страховая выплата. Могут запросить письмо из клиентской страховой компании.
  3.  Источником дохода было полученное наследство. От клиента могут потребовать письмо нотариуса или распорядителя имуществом.

Дополнительные сведения

Некоторые банковские учреждения Каймановых островов могут требовать комиссию за вывод средств со счета, хотя большинство отделений выпускает дебетовые карты.

Смотрите видео: Тонкости открытия счета в зарубежном банке.

Чтобы подобрать для себя желаемый вариант на Каймановых островах, можно отправить письменный запрос в Британское посольство своей страны, которое в ответ предоставит список активно функционирующих на данный момент банковских учреждений, поскольку, как и везде в мире, на Каймановых островах банки могут обанкротиться, что и случилось не так давно, в 2015 году, с очень известным Сaledonian Bank ltd, существовавшим до этого в банковском бизнесе более 40 лет.

На нашем сайте можете узнать, как оформить визу на Каймановы острова.

Источник: https://VisaSam.ru/emigration/svoedelo/schet-na-kajmanovyx-ostrovax.html

Оффшор на Каймановых островах. Каймановы острова оффшорная зона

Как открыть счет на Каймановых островах

Каймановы острова – процветающий оффшорный финансовый центр. Там зарегистрировано около 100 тыс. оффшорных компаний, в том числе почти 500 банков, 800 страховых обществ, 5 тыс. паевых фондов. В 1997 году открыта фондовая биржа.

Компании, зарегистрированные на Каймановых островах очень широко используются в международном бизнесе.

Это связано с полным отсутствием налогообложения, отсутствием требований к сдаче ежегодной отчетности, простотой и гибкостью в администрировании, а также тем, что эти компании широко принимаются и признаются международным финансовым сообществом.

Оффшорная компания, зарегистрированная на Каймановых островах может заниматься любым незапрещенным законодательством видом бизнеса, за исключением банковской, трастовой, страховой и перестраховочной деятельности, а также управлением средствами третьих лиц (для данных видов деятельности необходимо получить специальную лицензию).

Главные преимущества оффшоров на Каймановых островах:

  • полное отсутствие налогообложения
  • нет требований к сдаче финансовой отчетности
  • максимальная конфиденциальность – информация об акционерах, директорах и бенефициарных владельцах компании является закрытой
  • невысокая стоимость регистрации компании

Основные характеристики

Требования к резидентности директоров

Срок регистрации компании

Уточняйте в наших офисах.

Каймановы острова – краткий обзор

Каймановы острова – заморская территория Великобритании в Карибском море, расположенная на островах Кайма́н.

Каймановы острова имеют статус Британской Заморской Территории (British overseas territory) – территории, находящейся под суверенитетом Великобритании, но не являющейся её частью.

Площадь — 264 км². В состав владения входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак.

Население страны составляет около 62.000 человек. Свыше 4/5 населения живёт на острове Большой Кайман. Официальный язык – английский.

Основа экономики островов — туристический бизнес: 70 % ВВП и 75 % валютных доходов. Ежегодно острова посещают более 2 млн туристов, в основном из США и Канады. Каймановы острова славятся своими прекрасными пляжами и отличными условиями для подводной охоты.

Основная валюта – доллар Каймановых Островов.

Законодательство, основные требования и ограничения

Тип компании

Exempt Company (Освобожденная Компания).

Законодательство

Companies Laws (2007 Revision), Companies (Amendment) (No 2) Law 2009, Companies (Amendment) Law 2010, Commercial Code, Law No. 3284.

Язык корпоративных документов

Английский.

Виды бизнеса, попадающие под ограничения на Каймановых островах

Зарегистрированный на Каймановых островах оффшор не имеет права заниматься банковским бизнесом, страхованием, перестрахованием, управлением фондами, коллективными инвестиционными схемами, доверительным управлением, опекой, оказанием инвестиционных советов или любой другой деятельностью, которая позволила бы предположить связь с банковским или страховым бизнесом или доверительным управлением средствами третьих лиц.

Не разрешено вести какой-либо бизнес на территории Каймановых островов.

Уставный капитал

Стандартный уставный капитал составляет 50000 USD, разделенный на 50000 акций по 1 USD каждая, минимум 1 USD должен быть оплачен при регистрации компании. Полная оплата уставного капитала не требуется.

Регистрационный офис

Оффшор обязан иметь зарегистрированный офис на Каймановых островах, предоставленный лицензированным зарегистрированным агентом.

Название компании

Название компании должно состоять из букв латинского алфавита. Допустимы окончания Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima и их сокращения (Ltd., Corp., Inc., S.A.).

В названии компании ограничено использование следующих слов (для их использования необходимо получить лицензию или специальное разрешение): Bank, Building Society, Savings, Loans, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, Investment Fund, Trust, Trustees, Chamber Of Commerce, University, Municipal и т.п.

Процедура регистрации

Для регистрации компании на Каймановых островах зарегистрированный агент подает в Регистр Компаний Устав и Учредительный договор.

В случае удовлетворения всех требований, компании присваивается уникальный регистрационный номер и выдается сертификат об инкорпорации.

Время регистрации компании

Регистрация компании на Каймановых островах обычно занимает 2-5 дней с момента прохождения процедуры Due Diligance и подачи всех необходимых документов.

Возможность купить готовую компанию

Да. Вы можете купить компанию, зарегистрированную на Каймановых островах. Уточняйте наличие в наших офисах.

Налогообложение и отчетность

Налогообложение

Оффшоры на Каймановых островах полностью освобождены от налогов.

Договоры об избежании двойного налогообложения

Нет.

Финансовая отчетность

В настоящее время для оффшоров на Каймановы островах нет требований к обязательной сдаче финансовой отчетности.

Аудит

Не требуется.

Директора и акционеры. Номинальный сервис

Директора

Минимальное число директоров – один.

В качестве директоров компании могут выступать как физические, так и юридические лица. Они могут быть любой национальности и не обязаны быть резидентами Каймановых островов.

Акционеры

Минимальное число акционеров – один.

В качестве акционеров компании могут выступать как физические, так и юридические лица. Они могут быть любой национальности и не обязаны быть резидентами Каймановых островов.

Секретарь компании

Согласно законодательству, наличие секретаря не является обязательным, однако обычно компания назначает секретаря для упрощения процедуры подписания текущих корпоративных документов.

Номинальный сервис

Возможен и достаточно широко используется.

Преимущества OFFSHORE SERVICES GROUP для регистрации компании на Каймановых островах

  • возможность регистрации компании без личного присутствия
  • возможность открытия банковского счета с интернет-банкингом и кредитными картами без личного присутствия
  • быстрая регистрация компаний
  • возможность использования номинального сервиса
  • после регистрации компании мы оказываем услуги по дальнейшему поддержанию компании
  • персональный юрист для каждого клиента
  • полная конфиденциальность
  • консультации по налоговому планированию
  • самые низкие цены на рынке
  • отсутствие скрытых выплат

Источник: https://www.offshoreservice.ru/cayman-islands.htm

Открыть счет в банке Каймановых островов

Как открыть счет на Каймановых островах

Каймановы острова – популярное островное государство, расположенное в Карибском море. Эта страна представляет собой крупного поставщика банковских услуг на мировом рынке.

Здесь сосредоточено более полусотни представительств мировых банков, обслуживающих оффшорные компании нерезидентов. С недавних пор о-ва Кайман выходят на новый уровень системы обмена информацией с банками Европы.

Благодаря этому нововведению упрощаются требования к открытию банкового аккаунта нерезидентам.

Открыть счета в банке Каймановых островов помогут специалисты консалтинговой фирмы UraFinance. При необходимости сотрудники UraFinance предоставляют развернутую информацию об услугах и условиях оформления того или иного банка.

Проконсультируйтесь по вопросам открытия счета на Кайманах!

Банковский счет на Кайманах для юридических лиц

Большинство финансовых организаций Каймановых островов обслуживают преимущественно оффшорные компании. При этом, зарегистрированные фирмы на законодательном уровне не имеют права осуществлять свою деятельность на территории данного государства, получать здесь прибыль и рекламировать собственные услуги или товары.

Обслуживание личных банковских аккаунтов выполняется только для местных жителей. Исключением могут являться приват-клиенты, пожелавшие открыть здесь сберегательный счет. Для получения личного аккаунта физическому лицу на островах Кайман нерезиденту требуется получить гражданство по установленным правилам в конституции.

Оффшорный счет на Каймановых островах

В местных финансовых организациях может быть выполнена регистрация оффшорных компаний следующих типов:

РазновидностьОсобенности
Стандартная резидентскаяМожет осуществлять деятельность только на территории Каймановых островов. Зарегистрированная организация обязана оплачивать налоги в соответствии с местными требованиями. Учредителями являются граждане о-вов Кайман.
НерезидентскаяЗанимается коммерческой и другим видом деятельности только на территории Каймановых островов. Зарубежная компания может быть зарегистрирована в другой стране, но в Каймане обязана оплачивать налоги, величина которых идентична для резидентов.
ОффшорнаяНе имеет права осуществлять любую деятельность на территории Каймановых о-вов. Оффшорная компания не платит налоги в местный бюджет и пользуется исключительно банковскими счетами на индивидуальных условиях. Стоит отметить, что законодательство предусматривает обязательное наличие представительства компании в одном из городов Каймановых островов.

Особенности владения банковским счетом на Кайманах

  1. Отсутствие ряда налоговых ставок (подоходный, дивиденды, инвестиции и капитал);
  2. Некоторые банки могут запросить отчет о финансовой деятельности корпорации;
  3. Возможность удаленного открытия банковского аккаунта;
  4. Максимальный уровень конфиденциальности;
  5. Минимальное количество директоров и акционеров;
  6. Быстрое оформление;
  7. В некоторых случаях оффшорные компании освобождаются от уплаты налогов;
  8. Отсутствие валютного контроля.

Банки Каймановых островов

Butterfield Bank (Cayman) Limited – один из самых крупных местных банков. Отличается повышенным уровнем безопасности хранения вкладов и конфиденциальности. Организация располагает несколькими представительствами в Карибском регионе и Европе.

Caledonian Bank Limited – является всемирно известным финансовым учреждением, оказывающим услуги по обслуживанию ценных бумаг, трастов, корпораций и др. Банк отличается лояльностью к клиентам и предоставлением полного комплекса банковских услуг оффшорным копаниям.

Cayman National Bank Ltd. – обслуживает как местное население, так и нерезидентов. Данное финансовое учреждение предлагает широкий спектр услуг, включающий розничные банковские, корпоративные услуги и регистрацию счетов для состоятельных VIP-клиентов.

CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited – предлагает полный набор услуг для обслуживания оффшорных компаний.

Банк отличается отличной защитой утечки данных и не предоставляет информацию третьим лицам даже по решению зарубежного суда.

Отличается низкими тарифами на обслуживание банковского счета и небольшой комиссией за транзакции средств.

Deutsche Bank (Cayman) Limited – преимущественно обслуживает корпоративные банковские счета. Банк популярен за счет стабильной финансовой устойчивости, проявившейся во время последних периодов финансового кризиса.

Помощь в открытии банковского счета

Открыть банковский счет на Каймановых островах – задача не из легких. Особенности местного законодательства требуют от нерезидента определенных сведений об управлении банковским аккаунтом и условиях регистрации.

Консалтинговая компания UraFinance оказывает поддержку при открытии любого вида банковского счета за рубежом, возложив на себя большую часть подготовки документов.

Чтобы получить подробную информацию о требованиях получения счета зарубежом необходимо связаться с менеджерами по указанным номерам телефонов.

Источник: https://UraFinance.com/bank-schet/otkryt-schet-v-banke-kajmanovye-ostrova/

Оффшор Каймановы Острова — налоги и регистрация в оффшорной зоне Кайманов

Как открыть счет на Каймановых островах

Каймановы Острова – государство из 3-х островов в Северной Америке, в Карибском регионе, находится под суверенитетом Великобритании. Территория Кайман составляет 264 км², столица – Джорджтаун, население – немногим более 50 000 человек, официальный язык – английский, денежная единица – доллар Каймановых Островов (KYD).

Нюансы регистрации оффшоров

Острова Кайман очень известная налоговая гавань.

В двух словах — дорого и без налогов

Компании полностью освобождаются от налогов на срок от 20 до 50 лет (детально рассмотрим далее), при условии ведения деятельности и получения финансовых выгод вне юрисдикции.

На Каймановых Островах отсутствует валютный контроль – денежные средства можно свободно вводить или выводить.

[adsense-1]

Здесь очень высокий уровень конфиденциальности, но есть договор о взаимной правовой помощи с США, при этом если фирма используется в законных целях, не уличена в криминальных действиях, то опасаться нечего.

Наличие такого договора повышает международную репутацию компаний из Каймановых Островов.

Данная юрисдикция входит в «черные списки» оффшоров для большинства стран бывшего Союза (в том числе для России и Украины).

Кайманы – универсальная классическая юрисдикция. Ее можно использовать во многих сферах деятельности.

Но стоимость ее не самая низкая – регистрация в среднем обойдется в 5000 $, ежегодное обслуживание также будет стартовать от этой суммы.

На компанию Каймановых островов можно открывать счета в престижных банках Швейцарии, Сингапура, Гонконга. Данная юрисдикция – наиболее подходящий вариант для торговли в Китае.

Также акции предприятий из Каймановых Островов могут котироваться на Гонконгской Фондовой Бирже.

Какой оффшор регистрировать или купить

[adsense-1]

Для иностранного бизнеса самый удобный вид – это так называемая освобожденная компания – Exempt company.

Этим компаниям разрешено вести любую не запрещенную законом деятельность, стандартно некоторые виды деятельности требуют лицензии (банковская, трастовая страховая).

Данные оффшоры освобождаются от уплаты налогов на 20 лет, по истечении 20 лет, можно продлить налоговые льготы еще на 10 лет.

Ежегодно оплачивается государственная пошлина, ее размеры варьируются от 400 до 1400 $, в зависимости от суммы уставного капитала компании.

Требований к минимальному уставному капиталу нет. Стандартный уставной капитал – 50 000 $. Нет требований по обязательной оплате.

Разрешены акции на предъявителя, также именные акции. Акционер и директор должен быть минимум один, физическое или юридическое лицо, резидент любой страны.

Конфиденциальность и отчеты

Информация о владельцах и директорах – закрыта, раскрывается только по решению местного суда. Для наиболее высокого уровня конфиденциальности рекомендуется использовать номинальный сервис.

На Каймановых Островах должен быть зарегистрированный агент и зарегистрированный офис. Бухгалтерия ведется, документы могут храниться в любой точке мира. Нет требований по сдаче отчетности.

Также на Кайманах можно зарегистрировать партнерство LP, государством гарантировано освобождение от налогов на 50 лет.

На Каймановых Островах можно зарегистрировать новую компанию, некоторые консалтинговые фирмы предлагают готовые компании и по этой юрисдикции.

Срок регистрации нового оффшора – от 2-х недель, с готовой будет быстрее. В случае приобретения готовой (полочной) компании обращаем внимание на дату регистрации и обязательное наличие Сертификата о хорошем состоянии компании.

[adsense-1]

Для регистрации компании нужно предоставить копии паспорта, а также подтверждение адреса проживания (счета за коммунальные услуги, к примеру) для физического лица и копии учредительных документов для юридических лиц, а также копии паспортов задействованных там физических лиц.

Пакет документов после регистрации компании:

  • Печать;
  • Свидетельство о регистрации (инкорпорации);
  • Комплект учредительных документов с Апостилем;
  • Протоколы первого собрания директоров и акционеров;
  • Назначение первого директора;
  • Сертификат акций;
  • Реестр акционеров.

При использовании номинального сервиса :

  • Трастовая декларация;
  • Декларация номинального сервиса;
  • Отказное письмо от директора с открытой датой;
  • Резолюция о смене директора с открытой датой;
  • Передаточные документы на акции, с открытой датой.

Каймановы Острова – юрисдикция не из дешевых. Для нас это достаточно экзотично и очень круто.

Альтернатива

Как альтернативу, посмотрите на такие юрисдикции:

Гражданство

Один из вариантов получить гражданство — это получить вначале ВНЖ Кайманов (после 6 месяцев проживания) затем подавать заявку на гражданство.

Остались вопросы? Пишите:

Источник: https://taxzilla.info/kaymanovy-ostrova-offshore/

Банковский счет на Каймановых островах

Как открыть счет на Каймановых островах

Банковский счет на Каймановых островах может помочь защитить активы от судебных исков, повысить финансовую конфиденциальность и, в некоторых случаях, снизить налоги. Это особенно актуально, когда вы держите учетную запись в надлежащих правовых инструментах. В США проживает менее пяти процентов населения мира.

Тем не менее, он имеет 80% адвокатов в мире и удивительный 96% мировых судебных исков. Суды США могут напрямую получать доступ к средствам, которые хранятся в банках США. Банковская система Каймановых островов, с другой стороны, включает в себя положения о конфиденциальности, чтобы не пускать соседей в любопытство.

Когда вы занимаетесь Оффшорное банковское обслуживание Каймановых островов вы делаете один шаг в переводе ваших средств за пределы досягаемости вашего окружного адвоката.

Однако одного этого недостаточно. Причина в том, что если местный судья приказывает вам вернуть средства, они могут заставить вас сделать это.

Следовательно, необходимо также создать банковский счет внутри юридического инструмента.

Примеры включают оффшорную LLC и / или траст защиты активов. Что происходит, когда суд обязывает вас вернуть средства? У вас есть иностранный попечитель, который может вмешаться и защитить вас. Таким образом, опекун может предотвратить выполнение этого приказа.

Таким образом вы держитесь подальше от горячей воды. Оффшорный попечитель не находится под юрисдикцией ваших местных судов. Поэтому местные суды не могут требовать от них выполнения распоряжений, принятых в вашем округе, штате или стране. Подробнее об этом позже.

Во-первых, давайте посмотрим на небольшой фон самой страны.

Фон Каймановых островов

Каймановы острова расположены между Кубой и Центральной Америкой. Это юрисдикция трех островов, которые имеют благоприятную международную репутацию.

Каталог оффшорных банков оценивает их общую численность в более чем 55 тысяч. Каймановский доллар (KYD) в настоящее время имеет фиксированный курс по отношению к доллару США (USD). Курс составляет от 1.00 KYD до 1.

20 USD. На Каймановых островах нет подоходного налога.

Большая часть денег, поступающих в страну, поступает от туризма, таможенных платежей, гербовых сборов и ежегодных деловых сборов. Кайманы имеют сильную политическую ситуацию и считаются одним из основных оффшорное банковское дело центры в мире. У него почти 250 аккредитованные банки. Депозиты в банках стоят более 1,600 триллионов долларов США.

Каймановы банки: доверяют на международном уровне

Есть много веских причин, по которым Банки Каймановых островов так популярны Одна из причин заключается в том, что они являются надежным международным финансовым центром.

Appleby называет некоторые из этих причин сильной репутацией, гибкостью, центральным временем и скоростью обработки.

Острова адаптировали свои уставы к английскому общему праву и приспособили его к своим местным потребностям.

Как известно экспертам индустрии оффшорных услуг, судебная система Каймана имеет давний стабильный репозиторий caslaw. Плюс Оффшорные финансовые услуги Каймановых островов Сектор имеет культуру адаптации к потребностям современных требований.

То есть он привержен работе с международными организациями для предоставления современных финансовых услуг и внесения изменений в соответствии с ситуацией.

В сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) он также поддерживает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Банковская тайна Каймановых островов

Банковская тайна часто является важным фактором в международной банковской деятельности. Адвокатское бюро RJ Mintz говорит, что Банковская тайна Каймановых островов является одним из самых строгих в мире. Законы о доверии в Каймановых островах очень развиты.

Таким образом, они обеспечивают высокий уровень гибкости, защиты и конфиденциальности для владельцев своих учетных записей. Можно создать компанию с минимальным количеством документов. Кроме того, вы можете держать акции компании в трасте или другом частном транспортном средстве.

Вы также можете выбрать номинальных офицеров.

Когда компания или частное лицо решает инвестировать в Каймановы острова, Эпплби ссылается на то, что одним из значительных преимуществ, которые они получают с этого счета, является налоговая нейтральность. Кайманы не являются полностью свободными от налогов или налоговой гавани.

Тем не менее, они не имеют прироста капитала или налогов на доходы, прибыль, корпорацию или удержание. Когда вы включаете компанию в Caymans, ваша освобожденная компания получает существенную налоговую выгоду от правительства. Компания будет оставаться безналоговой в течение периода 20.

Освобожденные доверительные отношения или товарищества с ограниченной ответственностью могут получать одно и то же заявление, но на срок до 50-года.

Опционы

Прежде чем выяснить сколько банков на Каймановых островахВажно сначала знать, что существует два класса банков. Корпоративные финансы Институт описывает эти два типа банков, помеченные либо лицензией «А», либо «В».

Правительство предоставляет лицензию «А» заявителю, являющемуся соответствующим филиалом или крупным дочерним предприятием крупного международного банка. Его собственный капитал должен составлять не менее 50 миллионов долларов США.

Эта лицензия позволяет банку предоставлять услуги как на внутреннем, так и на международном рынках.

Правила разбивают банки лицензий «B» на две подкатегории: оффшорные с ограничениями и оффшорные с ограничениями. Офшорный банк с ограниченной лицензией «B» разрешает обслуживание только для указанных нерезидентов, оффшорных клиентов.

Владелец этой лицензии должен иметь контролируемое банковское учреждение в другой стране или хорошо известную зарубежную корпоративную группу.

Однако неограниченная оффшорная «лицензия B» позволяет нерезидентам Каймановых островов осуществлять неограниченные банковские операции в любой точке мира, за исключением Каймановых островов.

По данным Валютного управления Каймановых островов, на четвертый квартал 11 были банки 2016 с лицензией «А». В этом же квартале показаны лицензированные банки 148 «B».

Из этого Список банков Каймановых острововМы рассмотрим два самых известных банка. Один базируется в Канаде, а другой – на Кайманах. Оба этих банка имеют свои домашние офисы в столице страны, Джорджтауне, на острове Большой Кайман.

HSBC Каймановы островапредыдущая финансовая мощь Кайманов больше не действует.

Международный Кайман Банкис

Королевский банк Канады in George Town является частью международной банковской системы. То есть, как следует из названия, это филиал банковской системы, которая возникла в Канаде.

Проблема в том, что Каймановское отделение обычно не будет открывать банковские счета для людей, которые не живут на Каймановых островах, Более того, Каймановский филиал не будет открывать банковские счета для людей из США. Согласно их веб-сайту, у РБК есть операции в странах 35.

Он обслуживает более миллиона клиентов 16. Список 100: большинство устойчивых корпораций в мире признает банк за его финансовую стабильность.

Корпоративные рыцари составляет этот ежегодный список. Он признает глобальные корпорации, которые были мировыми лидерами в области охраны окружающей среды, социальных вопросов и управления.

Каймановы острова банковские процентные ставки варьируются в зависимости от банка, но у РБК есть множество вариантов. Их депозитные сертификаты варьируются от ночного траста до периода 5.

Мы не будем здесь указывать процентные ставки, так как они меняются со временем.

Многие считают, что РБК является одним из лучших финансовых решений для людей, которые живут на Каймановых островах. РБК специализируется на управлении активами, хранении, посредничестве, частном банковском обслуживании, управлении фондами и трастовых услугах.

Местные банки

Если вы хотите банк, который базируется на Каймановых островах, у вас есть варианты. Есть банки, которые будут открывать счета для людей, которые не проживают в юрисдикции. У вас также есть банки, которые предлагают корпоративные, розничные и первоклассные банковские услуги.

Есть также банки, которые действуют как доверительное и доверительное консультирование, предлагая управление фондами и управление инвестициями. Поскольку в этих банках нет иностранных материнских компаний, они могут работать независимо, предлагая вкладчикам большую гибкость.

Кроме того, они достаточно малы по размеру, чтобы обеспечить индивидуальный подход к своим клиентам.

Процентные ставки на их счетах для фиксированного депозита варьируются в зависимости от валюты и продолжительности. Например, банки предлагают срочные вклады в долларах США от $ 250,000 до $ 499,000 с конкурентоспособными процентными ставками.

Эти компакт-диски имеют продолжительность между днями 7 и годами 3 на момент написания этой статьи.

Естественно, поскольку процентные ставки сильно колеблются с течением времени, вы можете обратиться и спросить, используя номер или форму на этой странице.

Каймановы банки, как правило, наиболее благоприятны для защиты активов. Причина в том, что местные отделения иностранных банков были оштрафованы до тех пор, пока банк в оффшорном убежище не откашлял средства. Это большая причина для использования банка, у которого нет филиалов в вашей стране.

Владение вашим банковским счетом в LLC, которая, в свою очередь, принадлежит трасту защиты активов, является наиболее безопасным способом присвоения оффшорного банковского счета.

Тогда вы захотите убедиться, что в оффшорном банке нет отделения, находящегося под контролем вашей местной судебной системы.

Эта комбинация на Каймановых островах обеспечила защиту активов для множества состоятельных бизнесменов, ставших жертвами агрессивного юридического нападения.

Открытие вашей учетной записи

Вы хотите настроить банковский счет для финансовой конфиденциальности или, возможно, вы хотите защитить активы своей семьи? Как местный житель, мы можем помочь вам открыть счет в большинстве банков на Каймановых островах, даже не посещая \.

Если вашей целью является защита активов, как мы уже говорили, рекомендуется создать LLC до начала процесса создания банковского счета. LLC может служить для вас дополнительным уровнем защиты, защиты вашей личности и защиты ваших активов от конфискации кредиторами.

Можно создать Caymans LLC.

Кроме того, наиболее распространенным местом для установки LLC для учетной записи Cayman является карибский остров Невис. Таким образом, вы можете создать компанию в одной стране, а банковский счет – в другой. Это одновременно создает дополнительный уровень безопасности и позволяет вам использовать наилучшую юрисдикцию, соответствующую вашим предполагаемым целям.

Для создания личного кабинета необходимо несколько документов. Некоторые документы, необходимые для открытия личного счета, – это документы для проверки личности, текущий зарубежный адрес, источник средств, поступающих на счет, и банковские справочные письма из текущего банка, в дополнение к самой заявке.

Если учетная запись создается для нескольких человек, необходимо включить рекомендательные письма и документы, удостоверяющие личность от всех сторон. После настройки учетной записи некоторые банки не разрешат иметь текущий счет, но предложат сберегательный счет и дебетовую карту.

Большинство банков предлагают простые в использовании онлайн-банкинг платформы.

Корпоративный аккаунт

Каймановы острова наиболее известны своими услугами для компаний, и процесс открытия коммерческого счета в банке начинается еще до того, как он связывается с банком. Любой банк или трастовая компания, желающие открыть оффшорный банковский счет на Каймановых островах, должны сначала зарегистрироваться как в пределах юрисдикции, так и за рубежом.

Есть определенные документы, которые понадобятся банку Каймановых островов для открытия корпоративного счета. Часть этой информации включает в себя регистрационные документы, справки из текущего банка, документы, удостоверяющие личность каждого бенефициарного владельца, письмо с подробным описанием причины счета, подтверждение текущего адреса и многое другое.

Все директора, члены и подписавшиеся лица должны будут предоставить всю необходимую информацию для личного банковского счета. Акционерам, которые владеют более чем 10%, также потребуется идентификация и справки. Минимальный депозит для открытия счета составляет $ 2,500 KYD или эквивалент в долларах США, британских фунтах или другой предпочтительной валюте.

Минимальная сумма депозита может меняться время от времени.

Вывод

Любое физическое или юридическое лицо имеет право организовывать свои дела, чтобы защитить свои активы от хищников, если они соблюдают налоговые и другие законы своей страны. Банковский счет на Каймановых островах может быть хорошим способом воспользоваться этим советом.

Не соглашайтесь с тем, что ваше с трудом заработанное богатство будет зависеть от какой-то крики с юридической степенью, чтобы набить себе карманы.

Вы можете использовать номер или форму запроса на этой странице, чтобы получить дополнительную помощь в создании вашей оффшорной учетной записи на Caymans и настроить себя или свою компанию на более безопасное будущее.

Источник: https://www.offshorecompany.com/ru/banking/best/cayman-islands/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.